Bajo la apariencia de empresa seria, constituida especialmente para ESTAFAR, los delincuentes consiguen el respaldo de un banco, en este caso  SANTANDER RIO, para hacerse de una o más  chequeras y proceder con la estafa.

—————————————————————————————————————————

Empresa:  PEDEMIL S.A.
CUIT: 30-71015456-9
Fecha Contrato Social: 07/06/2007
Actividad Principal: Fabricación de  Aberturas y Estructuras de Madera para la Construcción
Dirección: CONESA 986 – Piso 12 – Dpto. H – Capital Federal
Capital Social $ 12.000.00

Constitución originaria 07/06/2007:

FACUNDO CRUZ PELAEZ
Fecha de Nacimiento: 24/08/1982
DNI 29.698.375
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 40%

RODOLFO HECTOR DEVINCENZI
Fecha de Nacimiento: 5/6/1949
DNI 7.823.365
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 50%

DIEGO EDUARDO MILES
Fecha de Nacimiento: 5/5/1953
DNI 10.517.467
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 10%

Contador Interviniente en la constitución empresaria: RAFAEL SALAVE

Sociedad:

Razón Social: PEDEMIL SA
Tipo de Novedad: Cambio directorio

Por Asamblea Ordinaria Unanime del 24/7/08 y escritura del 24/7/08 se resuelve aceptar la renuncia de Rodolfo Hector Devincenzi y Diego Eduardo Miles a sus cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente y designar en su reemplazo a Presidente Carlos Alberto Llarens y Director Suplente Margarita Antonia Rojas quienes constituyeron domicilio especial en Conesa 986 - Piso12 – Dpto. H – C.A.B.A.- Autorizada en escritura del 24/7/08.- Certificacion emitida por Marcelo F. Schillaci. Nº Registro 1393. Nº Matricula 4868. Fecha 4/8/2008. Nº Acta 218. e. 07/08/2008 Nº 82.772 v. 07/08/2008
Fuente BOLETIN OFICIAL NACIONAL
Fecha Boletín 07/08/2008

Integrantes:
DEVINCENZI RODOLFO HECTOR
Cargo RENUNCIA PRESIDENTE

MILES DIEGO EDUARDO
Cargo RENUNCIA DIRECTOR SUPLENTE

LLARENS CARLOS ALBERTO
Cargo PRESIDENTE

ROJAS MARGARITA ANTONIA
Cargo DIRECTOR SUPLENTE

Sociedad:

Razón Social PEDEMIL SA
Tipo de Novedad: Cambio directorio

 Por Asamblea Ordinaria del 27/5/08 confirmada por Acta de Asamblea Ordinaria del 17/7/08 ambas Unanimes y escritura del 22/7/08 se resuelve aceptar la renuncia de Facundo Cruz Pelaez al cargo de Presidente y designar en su reemplazo a Rodolfo Hector Devincenzi y Director Suplente a Diego Eduardo Miles quienes constituyeron domicilio especial en Conesa 986 - Piso 12  - Dpto. H – C.A.B.A.- Autorizada en escritura del 22/7/08. Certificacion emitida por Marcelo F. Schillaci. Nº Registro 1393. Nº Matricula 4868. Fecha 4/8/2008. Nº Acta 219. e. 07/08/2008 Nº 82.773 v. 07/08/2008
Fuente BOLETIN OFICIAL NACIONAL
Fecha Boletín 07/08/2008

 Integrantes:
CRUZ PELAEZ FACUNDO
Cargo RENUNCIA PRESIDENTE

DEVINCENZI RODOLFO HECTOR
Cargo PRESIDENTE

MILES DIEGO EDUARDO
Cargo DIRECTOR SUPLENTE

Informe  del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Consulta de información para el CUIT 30-71015456-9

PEDEMIL S.A.

CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
NRO CHEQUE	FECHA DEL RECHAZO	MONTO	CAUSAL	FECHA DE PAGO CHEQUE	FECHA DE PAGO MULTA	REVISION *	PR. JUD. **
168	05/11/2008	11.747,99	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
114	31/10/2008	12.500,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
143	29/10/2008	2.622,67	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
147	29/10/2008	10.000,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
98	28/10/2008	15.000,00	SIN FONDOS	09/02/2009	20/01/2009	No	No
120	28/10/2008	25.489,74	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
189	28/10/2008	16.906,12	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
209	28/10/2008	17.895,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
226	28/10/2008	5.814,66	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
141	27/10/2008	2.622,67	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
144	27/10/2008	9.204,09	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
148	27/10/2008	10.300,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
175	27/10/2008	5.057,96	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
183	27/10/2008	19.965,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
196	27/10/2008	10.777,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
215	27/10/2008	8.529,71	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
222	27/10/2008	11.670,18	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
104	24/10/2008	1.398,25	SIN FONDOS	09/02/2009	20/01/2009	No	No
155	24/10/2008	11.662,19	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
172	24/10/2008	10.129,99	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
176	24/10/2008	10.675,75	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
214	24/10/2008	605,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
218	24/10/2008	7.114,80	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
219	24/10/2008	3.014,04	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
220	24/10/2008	3.014,04	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
140	23/10/2008	2.622,67	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
146	23/10/2008	3.036,99	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
167	23/10/2008	15.275,04	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
185	23/10/2008	19.685,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
195	23/10/2008	4.800,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
205	23/10/2008	5.375,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
208	23/10/2008	5.621,90	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
213	23/10/2008	7.411,77	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
137	22/10/2008	5.593,83	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
201	22/10/2008	8.148,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
202	22/10/2008	6.193,14	SIN FONDOS	No Registra Pago	20/01/2009	No	No
204	22/10/2008	3.572,10	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
221	22/10/2008	6.550,34	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
225	22/10/2008	5.814,66	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
116	21/10/2008	8.790,27	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
119	21/10/2008	25.489,74	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
134	21/10/2008	8.334,48	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
139	21/10/2008	2.622,67	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
149	21/10/2008	6.529,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
151	21/10/2008	6.648,28	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
152	21/10/2008	9.254,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
156	21/10/2008	5.268,75	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
160	21/10/2008	10.456,61	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
161	21/10/2008	18.649,08	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
162	21/10/2008	5.145,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
171	21/10/2008	6.304,10	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
178	21/10/2008	22.451,57	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
198	21/10/2008	4.290,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
200	21/10/2008	8.046,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
206	21/10/2008	8.604,97	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
207	21/10/2008	5.621,90	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
123	20/10/2008	6.388,80	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
125	20/10/2008	5.503,69	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
129	20/10/2008	3.377,33	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
130	20/10/2008	3.377,33	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
131	20/10/2008	3.377,33	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
132	20/10/2008	2.225,75	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
133	20/10/2008	18.521,04	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
136	20/10/2008	5.034,02	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
138	20/10/2008	8.539,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
145	20/10/2008	6.460,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
157	20/10/2008	26.329,72	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
159	20/10/2008	8.327,64	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
163	20/10/2008	8.000,70	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
164	20/10/2008	8.792,26	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
169	20/10/2008	5.226,83	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
174	20/10/2008	5.000,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
182	20/10/2008	11.204,20	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
184	20/10/2008	16.873,97	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
187	20/10/2008	16.704,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
188	20/10/2008	9.749,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
191	20/10/2008	7.078,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
197	20/10/2008	4.290,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
203	20/10/2008	5.950,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
115	17/10/2008	9.909,90	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
122	17/10/2008	11.734,19	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
135	17/10/2008	7.168,95	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
153	17/10/2008	8.232,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
173	17/10/2008	16.873,97	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
177	17/10/2008	11.422,25	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
179	17/10/2008	6.921,20	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
180	17/10/2008	6.640,47	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
190	17/10/2008	7.344,22	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
192	17/10/2008	9.770,94	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
193	17/10/2008	9.770,94	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
194	17/10/2008	6.594,50	SIN FONDOS	No Registra Pago	IMPAGA	No	No
97	15/10/2008	15.000,00	SIN FONDOS	09/02/2009	20/01/2009	No	No

 

* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326 ** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326 Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008)

 

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RECHAZOS SIN FONDOS		RECHAZOS DEFECTOS FORMALES		RECHAZOS A LA REGISTRACION
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
92	829.640,35	0	0,00	0	0,00

 

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
	CANTIDAD	MONTO
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS	92	829.640,35
TOTAL CHEQUES ABONADOS	3	31.398,25
PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS	3,26%	3,78%

RESUMEN POR BANCO
ENTIDAD	RECHAZOS SIN FONDOS		RECHAZOS DEFECTOS FORMALES		RECHAZOS A LA REGISTRACION		CHEQUES ABONADOS
Banco Nro. 1	92	829.640,35	0	0,00	0	0,00	3	31.398,25
Total	92	829.640,35	0	0,00	0	0,00	3	31.398,25

Todos estos cheques corresponden a la siguiente cuenta bancaria:

BANCO SANTANDER RIO
Nº CUENTA: 123-000255615
SUCURSAL: MAIPU 123
DIRECCION: MAIPU 3093 – OLIVOS.

—————————————————————————————————————————–

Como se puede apreciar en los datos publicados en esta nota, el Banco Central de la República Argentina reporta $ 829.640.35 Pesos en cheques girados SIN FONDOS. Esto es, productos que estos delincuentes recibieron y que no pagaron.

Los nuevos personajes que aparecen tienen los siguientes datos:

LLARENS CARLOS ALBERTO
DNI 21.734.472
-  firma  los cheques

ROJAS MARGARITA ANTONIA
 - aparece como nuevo miembro del directorio

JULIO PEREYRA
 - realiza el contacto comercial, el negociador.

Las denuncias se hicieron oportunamente ante la Fiscalia y la Policia Federal, ya que la estafa se concretó en OCTUBRE 2008 (vease la fecha de rechazo de los cheques) sin que hasta el dia de la fecha se tenga  noticias de acción alguna contra estos delicuentes.

Se puede ver como frecuentemente aparecen notas en los medios sobre estas BANDAS que estafan bajo ésta y otras modalidades, lo que pone en evidencia las deficiencias del sistema bancario (o la complicidad de algunos) y de la ineficacia en la formalidad requerida para constituir una sociedad anónima empresarial. Asi mismo la fragilidad de los requisitos para obtener una cuenta corriente empresarial en el sistema bancario, sin que se haga algo para evitarlo.

Al contrario, tanto las entidades bancarias como las autoridades judiciales y policiales, se limitan a decir que: “ESTO SUCEDE TODOS LOS DIAS”.

Cómo realizan la estafa?

Una vez constituida la empresa,  haber obetenido una o más cuentas bancarias, haber realizado cambios en la composición del Directorio, alquilan un local-oficina, empiezan a pedir cotizaciones via telefonica, mail y fax.

Lugo de algunas llamadas telefonicas y negociaciones sobre el pedido, colocan la orden de compra y suplican que se les acepte un pago con cheque diferido por 10 ó 15 dias.

Una vez que han acopiado la mayor cantidad de los productos posibles (puede ser cualquier cosa, pero tienen una destacable preferencia por los de alta tecnología), un par de dias antes o el dia anterior a la fecha de pago de los cheques, desmantelan el local-oficina y desaparecen.

La entidad bancaria que les emitió la chequera no se hace responsable y hasta donde tengo conocimiento la justicia no les obliga  a presentar la documentacion de los delincuentes, o las filmaciones de las camaras de seguridad.

Por si todo esto fuera poco, la mayoría de las personas desconocen que la legislación actual diferencia un cheque común de un chueuqe de pago diferido, siendo este ultimo considerado una “orden de pago” lo cual diferencia el accionar legal que el estafado puede realizar.

Estos delincuentes siguen operando, gozan de libertad y realizan sus fechorias con toda impunidad.

NUNCA ACEPTE UN CHEQUE DE UNA EMPRESA O PERSONA DESCONOCIDA.
POR MAS QUE SE PRESENTEN COMO EMPRESAS IMPORTANTES O SOLVENTES.
SI ACEPTA UN CHEQUE PRIMERO ASEGURESE QUE ESTE ACREDITADO ANTES DE ENTREGAR MERCADERIA.

Estafas.com.ar pretende lograr un espacio de información, consulta y denuncia de ESTAFAS.

Considerando que es muy grande la cantidad de personas y empresas que son afectadas por estos delincuentes que logran hacerse  de varios millones, nuestro objetivo es poder prevenir el accionar o modus operandi de estas bandas mediante una comunidad virtual activa que se nutra de experiencias y de medias a tomar despues de ser estafado.